Unsere Export- und Sanctions-Due-Diligence-Dienstleistungen sind mehr als nur einfache Standardprüfungen. Wir bieten detaillierte, solide Prüfungen, die gewährleisten, dass Sie über jede Organisation Bescheid wissen, mit der Ihr Unternehmen zu tun hat.

Aufgrund eines zunehmenden Regulatorischen Fokus auf die Umgehung von Sanktionen ist es von entscheidender Bedeutung, die wirtschaftlichen Eigentümer:innen-Strukturen Ihrer Geschäftspartner:innen zu kennen. Die Due-Diligence-Prüfung von Partner:innen kann dazu beitragen, unbeabsichtigte Verstöße gegen Sanktionsgesetze zu vermeiden und gleichzeitig potenziellen Reputationsschäden vorzubeugen.  

Daher führt unser Team neben einer umfassenden Sanctions-Due-Diligence-Prüfung auch eine strenge Prüfungen der wirtschaftlichen Eigentümer:innen durch. Wir verstehen die neuesten Vorschriften und untersuchen komplexe Unternehmensstrukturen. Durch den Einsatz aktueller Sanktionslisten, proprietärer Unternehmensdatenbanken und eines globalen Ermittlungsnetzwerks minimieren wir Ihr Risiko, gegen Sanktionsvorschriften zu verstoßen und geben Ihnen die Sicherheit, in einer komplizierten und komplexen Geschäftswelt zu agieren. 

Sollten trotz aller Bemühungen Unregelmäßigkeiten identifiziert werden, unterstützen wir Sie gerne bei den nächsten Schritten. Unser Incident-Response-Team reagiert auf etwaige Vorfälle zügig und angemessen und erleichtert Ihnen die Entscheidung zur weiteren Vorgehensweise. So können wir etwa mit unserem Team aus Digitalforensiker:innen und Datenanalyst:innen Datenmengen in kurzer Zeit auswerten und einordnen. Ebenso verfügen wir über umfassende Erfahrung in der Krisenkommunikation nach innen und außen und durch das globale Grant Thornton-Netzwerk können wir Ihnen kompetente Ansprechpartner:innen in zahlreichen Ländern und Regionen zur Verfügung stellen.